Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «20» октября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об Отчете № 07 от 22 сентября 2023 года по результатам проверки сотрудниками Службы внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском.
2. Об изменении Плана проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2 полугодие 2023 года.
3. О принятии решений в рамках кадровой политики Банка.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Отчет № 07 от 22 сентября 2023 года по результатам проверки сотрудниками Службы внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Утвердить Изменение Плана проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить решения в рамках кадровой политики Банка согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.10.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 20.10.2023 г., № ВД-231020/012С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «20» октября 2023 г.
М.П.